Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.05.2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Treść Uchwał podjętych przez ZWZ 23.05.2024 r. – pobierz

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 19 ZWZ – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej IMS S.A. za 2023 rok – pobierz

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 19 ZWZ -Raport biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej IMS S.A. za 2023 rok – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok – pobierz

ESPI 10/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 23 maja 2024 roku

Raport: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 23 maja 2024 roku – POBIERZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – POBIERZ

Projekty uchwał na ZWZ – POBIERZ

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej IMS S.A. za 2023 rok – POBIERZ

Raport biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej IMS S.A. za 2023 rok – POBIERZ

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – POBIERZ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IMS S.A. – POBIERZ

Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 677 881,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI RR 2023 Raport roczny IMS S.A. za 2023 rok

Sprawozdanie Finansowe jednostkowe IMS za 2023 r. – xhtm

Sprawozdanie z działalności IMS za 2023 r. – xhtml

List Prezesa Zarządu IMS S.A. za 2023 rok – xhtml

Sprawozdanie z badania IMS S.A. za 2023 r. – xhtml

Jednostkowy Raport Roczny IMS S.A. za 2023 rok – xhtml

Jednostkowy Raport Roczny za 2023 rok

Dokumenty poniżej stanowią kopię w formacie PDF wybranych dokumentów z oficjalnego raportu rocznego Spółki za 2023 rok, który został sporządzony w formacie XHTML. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności rozstrzygająca jest wersja w formacie XHTML.

Sprawozdanie Finansowe jednostkowe IMS za 2023 r. – pdf

Sprawozdanie z działalności IMS za 2023 r. – pdf

List Prezesa Zarządu IMS S.A. za 2023 rok – pdf

ESPI SRR 2023 Skonsolidowany raport roczny Grupy IMS za 2023 rok

Sprawozdanie Finansowe skonsolidowane Grupa IMS za 2023 r. – xhtm

Sprawozdanie z działalności Grupa IMS za 2023 r. – xhtml

List Prezesa Zarządu Grupa IMS za 2023 rok – xhtml

Sprawozdanie z badania Grupa IMS za 2023 r. – xhtml

Skonsolidowany Raport Roczny Grupa IMS za 2023 rok – xhtml

Skonsolidowany Raport Roczny za 2023 rok

Dokumenty poniżej stanowią kopię w formacie PDF wybranych dokumentów z oficjalnego skonsolidowanego raportu rocznego Grupy IMS za 2023 rok, który został sporządzony w formacie XHTML. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności rozstrzygająca jest wersja w formacie XHTML.

Sprawozdanie Finansowe skonsolidowane Grupa IMS za 2023 r. – pdf

Sprawozdanie z działalności Grupa IMS za 2023 r. – pdf

List Prezesa Zarządu Grupa IMS za 2023 r. – pdf

EBI 1/2024 Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

EBI 1/2024 Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. IMS Spółka Akcyjna („Emitent”; „Spółka”) przekazuje aktualizację informacji o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021.
Publikacja informacji o stanie stosowania przez Emitenta zasad zawartych w DPSN 2021 wynika ze zmian w komentarzach do zasad 1.3.1. ; 1.3.2. ; 1.4. ; 1.4.1. ; 1.4.2.

ESPI 9/2024 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Projektu Aroma

Raport: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Projektu Aroma – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 kwietnia br. Spółka podpisała list intencyjny w sprawie Projektu Aroma. Projekt Aroma dotyczy praw własności intelektualnej oraz prototypu nowoczesnego urządzenia do świadczenia usługi aromamarketingu, wytworzonego przez Emitenta. Stroną listu, oprócz Spółki, jest inwestor, posiadajacy doświadczenie oraz know-how w zakresie komercjalizacji różnego rodzaju produktów i usług. Inwestor m.in. przez wiele lat sprawował funkcje zarządcze w dużych, międzynarodowych organizacjach. Komercjalizacja Projektu Aroma odbywać się będzie głównie na rynkach zagranicznych, o dużo większym potencjale niż rynek polski. Strony listu utworzą spółkę, w której IMS obejmie pakiet większościowy, tj. udziały stanowiące co najmniej 51% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, natomiast inwestor obejmie pakiet mniejszościowy, tj. udziały stanowiące co najmniej 44% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Udziały IMS zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw własności intelektualnej do Projektu Aroma. Udziały inwestora zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości
0,8 mln zł, niezbędnej dla sfinansowania prac rozwojowych i rozpoczęcia komercjalizacji Projektu Aroma. Dodatkowo, do dnia 31 grudnia 2025 roku, w zależności od potrzeb Spółki, inwestor udzieli spółce pożyczek w dalszej wysokości do 0,5 mln zł, w celu realizacji Projektu Aroma.

Szczegółowe warunki inwestycji i funkcjonowania spółki określi umowa inwestycyjna, której podpisanie przewidziane jest najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.