Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku, powołała z dniem 28 czerwca 2023 roku Zarząd na nową wspólną 5-letnią kadencję.
Powołani członkowie Zarządu to:
– Pan Michał Kornacki – Prezes Zarządu;
– Pan Dariusz Lichacz – Wiceprezes Zarządu;
– Pan Wojciech Piwocki – Wiceprezes Zarządu;
– Pan Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu.
Żaden z członków Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A. Żaden z Członków Zarządu nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie został wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Zarządu.

Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28.06.2023 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.188.820, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.188.820, co uprawniało do 46,15% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,16% ogólnej liczby głosów;
2) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 3.380.490, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 3.380.490, co uprawniało do 25,21% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 10,47% ogólnej liczby głosów;
3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.012.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.012.110, co uprawniało do 15,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,23% ogólnej liczby głosów;
4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 900.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 900.000, co uprawniało do 6,71% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 2,79% ogólnej liczby głosów.

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 28.06.2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad ZWZ, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a niepodjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu podczas obrad ZWZ nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna szczegółowa:
§19 ust. 1 pkt 6 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku, powołało z dniem 28 czerwca 2023 roku Radę Nadzorczą na nową wspólną 5-letnią kadencję.
Powołani Członkowie Rady Nadzorczej to:
– Pan Wiesław J. Rozłucki;
– Pan Artur G. Czeszejko-Sochacki;
– Pan Jarosław P. Dominiak;
– Pan Andrzej Chajec;
– Pan Jarosław Grzywiński.
Nowo powołanym Członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest Pan Jarosław Grzywiński.
Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A. Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie został wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd IMS S.A. informuje, że 28 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok w wysokości 21 groszy/akcję, tj. o wartości 6.781.758,06 PLN.

Dywidendą objętych będzie 32.294.086 akcji.

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 5 lipca 2023 roku, termin wypłaty dywidendy to 19 lipca 2023 roku.

Podstawa prawna szczegółowa:

• par. 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że 28 czerwca 2023 roku Pan Jarosław Parczewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 28 czerwca 2023 roku.
Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2022 z 25 października 2022 roku oraz raportu nr 11/2023 z 31 maja br. Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym DMI i Closer Music („CM”) podpisały umowę, na mocy której od początku lipca br. w obiekcie DMI w Las Vegas w USA powstanie studio nagraniowe Closer Music. Produkcja utworów muzycznych odbywać się będzie we współpracy z artystami i fachowcami poleconymi przez DMI. Umowa zawarta została na okres 1 roku z opcją jej przedłużenia przez Closer Music o kolejny rok. Tym samym, punkty 1-4 z Listu Intencyjnego nie będą realizowane; odnośnie punktów 5-6 strony wciąż prowadzą negocjacje. Biorąc pod uwagę aktualny stan rozwoju Closer Music oraz bieżące potrzeby CM, własne studio muzyczne w USA jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż realizowanie ww. punktów 1-4 Listu Intencyjnego.

W ocenie Emitenta, powstanie własnego studia muzycznego w USA, przy współpracy z tak renomowanym partnerem jak DMI, otwiera drogę dla Closer Music do produkcji kontentu muzycznego o jeszcze wyższym standardzie oraz bardzo szerokiej promocji marki Closer Music. Zarząd Emitenta jest przekonany, że wpłynie to na wzrost przychodów generowanych przez niedawno uruchomioną aplikację sprzedażową Closer Music, dostępną do pobrania w cyfrowych platformach dystrybucji oraz na stronie www.Closermusic.com.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2023, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok w wysokości 20 gr na akcję.

Zgodnie z ww. rekomendacją kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy wyniesie 6.458.817,20 złotych. Dywidendą objętych będzie 32.294.086 akcji Spółki.

Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 645 881,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.