ESPI 8/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 4 czerwca 2014 r.

Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 czerwca 2014 roku Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że:

  • Uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. zawiera propozycję wypłaty dywidendy w wys. 1 327 tys. PLN, tj. 4 grosze/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku netto w kwocie 1 375 tys. PLN na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dzień dywidendy został określony na 12 czerwca 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2014 roku;
  • Uchwała nr 21 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki, natomiast Uchwała nr 22 – tekst jednolity Statutu.

ESPI 8/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 4 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

EBI 12/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że spółka Tech Cave Sp. z o.o. będącą 100% własnością IMS S.A. w dniu 16 kwietnia 2014 r. otrzymała podpisaną umowę na projekt, montaż i uruchomienie systemu Digital Signage w nowo otwieranym parku technologicznym na południu Polski. Przychód z tytułu instalacji tego systemu w II kwartale br. wyniesie blisko 190 000 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 12/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

EBI 11/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F2

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. otrzymał uchwałę nr 431/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 kwietnia 2014 r., na mocy której Zarząd GPW S.A. wyznaczył dzień 14 kwietnia 2014 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 Internet Media Services S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLINTMS00019”. O wprowadzeniu akcji serii F2 do obrotu Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 4 kwietnia br.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 11/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F2

EBI 10/2014 Wprowadzenie akcji serii F2 do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia br. otrzymał uchwałę nr 412/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 kwietnia 2014 roku o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 Internet Media Services S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda. Akcje serii F2 wynikają z programu motywacyjnego dla wybranych menedżerów i współpracowników spółek Grupy IMS przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 r. O objęciu akcji serii F2 Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2013 z 29 października 2013 r. Akcje serii F2 stanowią 0,2% wszystkich akcji Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 10/2014 Wprowadzenie akcji serii F2 do obrotu na rynku NewConnect

EBI 9/2014 Przejęcie Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A., w nawiązaniu do komunikatów nr 55/2013 oraz 34/2013 informuje, że w dniu 31 marca 2014 roku Spółka podpisała umowę inwestycyjną z dwiema osobami fizycznymi posiadającymi 100% udziałów w spółce Entertainment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Na mocy tej umowy, IMS SA nabyła 73% udziałów w Entertainment Group Sp. z o.o. Cena nabycia w momencie przejęcia wyniosła 145 tys. zł i zapłacona zostanie w akcjach serii G Internet Media Services SA, wyemitowanych na mocy uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przyjętego uchwałą nr 5 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Media Services SA w dniu 29 kwietnia 2011 r. Łącznie Spółka wyemituje 79 856 akcji serii G. Cena emisyjna jednej akcji ustalona została w wysokości 1,81 zł, jako średnia arytmetyczna z dziennych cen zamknięcia ważonych wolumenem obrotu akcji IMS SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z okresu 60 kolejnych sesji w dniach 14 listopada 2013 – 28 lutego 2014. Nabycie pakietu większościowego w Entertainment Group Sp. z o.o. nastąpiło w oparciu o model earn – out. Dotychczasowi właściciele otrzymają dodatkowe wynagrodzenie w zależności od wielkości zysków wypracowanych przez Entertainment Group Sp. z o.o. dla Grupy IMS w perspektywie 3 lat po przejęciu. Wynagrodzenie płatne będzie w akcjach IMS SA lub w gotówce, do wyboru przez IMS SA. Na wypadek słabszych od spodziewanych wyników finansowych osiąganych przez Entertainment Group Sp. z o.o., w ciągu 2 lat od zawarcia umowy inwestycyjnej IMS SA przysługiwać będzie prawo do żądania nabycia przez dotychczasowych właścicieli wszystkich udziałów w Entertainment Group nabytych przez IMS SA (tzw. opcja put) po cenie równej ich cenie nabycia przez IMS SA i do żądania sprzedaży przez dotychczasowych właścicieli Entertainment Group akcji IMS SA otrzymanych przez nich w zamian za udziały w Entertainment Group po cenie równej ich cenie nabycia. Internet Media Services SA ma prawo do powoływania większości członków Zarządu w Entertainment Group Sp. z o.o. oraz wskazania prokurenta do bieżącej kontroli działalności Entertainment Group Sp. z o.o. Jak Spółka informowała w poprzednich komunikatach, przejęcie Entertainment Group ma na celu rozszerzenie portfolio usług Grupy Kapitałowej IMS i dotarcie z szerszą ofertą do większej liczby klientów, a w konsekwencji wzrost przychodów i zysków Grupy IMS. Entertainment Group specjalizuje się w organizacji eventów i wydarzeń specjalnych. Firma zajmuje się przygotowywaniem i realizacją imprez związanych z wprowadzeniem nowych produktów na rynek, ambientami, promocją, programami lojalnościowymi, szkoleniami, konferencjami itp. czyli usługami, których jeszcze nie ma w swojej ofercie Grupa IMS, a na które istnieje szerokie zapotrzebowanie ze strony rynku. Agencja buduje i wzmacnia w ten sposób pozytywny wizerunek firm, a jej celem jest realizacja zleceń w sposób w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Jedną ze specjalizacji Entertainment Group są działania PR, mające na celu promowanie marki w wybranym środowisku. Przedsięwzięcia eventowe oraz szeroki zakres usług PR, w tym Celebrity PR, umożliwiają zaprezentowanie aspektów najistotniejszych z punktu widzenia klienta. W portfolio klientów Entertainment Group znajdują się m.in.: Diageo Polska, Carlsberg Polska, Hotel Sheraton, GlaxoSmithKline, Metro Group, Summit Motors Poland, Red Bull, Schweppes Orangina, Martini Polska, Citroen, Multikino, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Pepsi Polska. Średnioroczne przychody Entertainment Group z okresu ostatnich 5 lat wynoszą 3,4 mln zł. Dzięki efektom synergii i wykorzystaniu kontaktów biznesowych IMS SA, oczekiwane jest zwiększenie wielkości przychodów osiąganych przez Entertainment Group. W połączeniu z wykorzystaniem wewnątrzgrupowych zasobów technicznych i organizacyjnych oraz optymalizacją ponoszonych kosztów, spodziewany jest wzrost osiąganej przez Entertainment Group rentowności do poziomu zbliżonego do rentowności Grupy IMS, która za 2013 rok wyniosła 11,8% (rentowność netto).

EBI 9/2014 Przejęcie Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 8/2014 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 12 marca br. Spółka otrzymała podpisaną umowę z wiodącą siecią sprzedaży artykułów budowlanych i wyposażenia domu, na dostawę usług abonamentowych audio w sklepach tej firmy na terenie Polski. W ramach umowy IMS SA będzie dostarczała dedykowany program muzyczny. Umowa została zawarta na 3 lata, przychody z tytułu umowy w okresie jej trwania przekroczą 300 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 8/2014 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

EBI 7/2014 Program skupu akcji własnych

Program skupu akcji własnych W nawiązaniu do Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Program Skupu akcji własnych. Pierwsza transza skupu zrealizowana zostanie po zakończeniu okresów zamkniętych związanych z raportami rocznymi za 2013 rok oraz raportem za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 7/2014 Program skupu akcji własnych

Program skupu akcji własnych

ESPI 7/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 3 marca 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia i nabycia przez: Członka Rady Nadzorczej Spółki, podmiot zależny od Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko z nim związanej akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 13.02.2014 r. do 26.02.2014 r., w tym :
– zbycia 70 000 szt. akcji Spółki
– nabycia 69 602 szt. akcji Spółki.
Powyższe transakcje następowały w dniach:
13.02.2014 r. nabycie na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 500 akcji Spółki po cenie 1,80 zł,
14.02.2014 r. nabycie na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 9 000 akcji Spółki po cenie 1,80 zł,
17.02.2014 r. nabycie na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 102 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
26.02.2014 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 70 000 akcji Spółki po cenie 1,40 zł,
26.02.2014 r. nabycie w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 60 000 akcji Spółki po cenie 1,40 zł.

ESPI 6/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. w dniu 17.02.2014 r.

Zarząd Internet Media Services SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 17.02.2014 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dariusz Sławomir Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6 358 780, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6 358 780, co uprawniało do 34,76% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,16% ogólnej liczby głosów;
2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5 426 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 426 000, co uprawniało do 29,66% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,35% ogólnej liczby głosów;
3) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 1 999 895, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 999 895, co uprawniało do 10,93% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,03% ogólnej liczby głosów;
4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1 200 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 200 000, co uprawniało do 6,56% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,62% ogólnej liczby głosów;
5) Wiktor Marconi – liczba posiadanych akcji: 1 064 192, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 064 192, co uprawniało do 5,82% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,21% ogólnej liczby głosów;
6) Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje Sp. z o.o. – liczba posiadanych akcji: 1 034 565, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 034 565, co uprawniało do 5,66% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,12% ogólnej liczby głosów;