Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2018 roku Uchwałami nr 19 – nr 23 powołało z dniem 6 czerwca 2018 roku Radę Nadzorczą na kolejną 5-letnią kadencję. Powołani członkowie to:
– Pan Wiesław J. Rozłucki – wybrany przez Radę Nadzorczą na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
– Pan Jarosław P. Parczewski – wybrany przez Radę Nadzorczą na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej
– Pan Artur G. Czeszejko-Sochacki – wybrany przez Radę Nadzorczą na Sekretarza Rady Nadzorczej
– Pan Jarosław P. Dominiak – Członek Rady Nadzorczej
– Pan Andrzej Chajec– Członek Rady Nadzorczej.

Wyżej wymienione osoby były Członkami Rady Nadzorczej IMS S.A. poprzedniej kadencji.

Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk Członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Spółki http://www.ims.fm/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/rada-nadzorcza-2/

Członkowie Rady Nadzorczej:
– Pan Jarosław P. Parczewski
– Pan Andrzej Chajec,
spełniają kryteria niezależności w myśl załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. do którego odnosi się zbiór „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

Podstawa prawna szczegółowa:

§5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2017 rok w wysokości 24 grosze/akcję, tj. w wartości 7.905.221,28 PLN. Dywidendą objętych będzie 32.938.422 akcji (w dywidendzie nie uczestniczy 561.477 akcji własnych Spółki).
Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 13 czerwca 2018 roku, termin wypłaty dywidendy to 27 czerwca 2018 roku.
Wartość dywidendy jest wyższa o 4 grosze/akcję od pierwotnej rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
Wartościowo i w przeliczeniu na jedną akcję jest to najwyższa dywidenda w historii Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa:
§19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 17/2018 z 4 czerwca 2018 br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 ZWZ Emitenta z 25 maja 2017 r., Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach II Transzy Programu Skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w II Transzy Programu Skupu w wysokości 3,70 zł (słownie: trzy złote 70/100) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 640.000 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) sztuk.

Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z aktualnym harmonogramem realizacji II Transzy skupu akcji własnych
– Wzór formularza oferty zbycia akcji
– Wzór umowy zbycia akcji.

Akcjonariusze, którzy zdecydują się na odsprzedaż akcji do Spółki w ramach II Transzy Programu Skupu akcji własnych, będą uprawnieni do dywidendy za 2017 rok (ponieważ rekomendowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą dzień dywidendy przypada przed dniem zaplanowanych transakcji kupna – sprzedaży akcji w ramach II Transzy Programu Skupu), o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy i nie zmieni zaproponowanego w rekomendacji Zarządu terminu dnia dywidendy na późniejszy niż planowany dzień transakcji zbycia akcji w ramach II Transzy Programu Skupu na rzecz Spółki (które będą miały miejsce 19 – 20 czerwca br.).

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 25 maja 2017 roku oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 13 lutego 2018 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu harmonogram II Transzy Programu Skupu akcji własnych. W ramach II Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji.

Jednocześnie Zarząd informuje, że 4 czerwca br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach II Transzy Programu Skupu. Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 640.000 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 3,70 zł (słownie: trzy złote 70/100) za jedną akcję. Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w II Transzy Skupu uprawniają do 640.000 głosów, stanowią 1,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1,91% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ww. propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z 25 maja 2017 r., zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zarząd IMS S.A. pragnie podkreślić, że Akcjonariusze, którzy zdecydują się na odsprzedaż akcji do Spółki w ramach II Transzy Programu Skupu akcji własnych, będą uprawnieni do dywidendy za 2017 rok (ponieważ rekomendowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą dzień dywidendy przypada przed dniem zaplanowanych transakcji kupna – sprzedaży akcji w ramach II Transzy Programu Skupu), o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy i nie zmieni zaproponowanego w  rekomendacji Zarządu  terminu dnia dywidendy na późniejszy niż planowany dzień  transakcji zbycia akcji w ramach II Transzy Programu Skupu na rzecz Spółki (które będą miały miejsce 19 – 20 czerwca br.).

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu prognozę finansową Grupy Kapitałowej IMS na rok obrotowy 2018.

Przedstawiona prognoza jest zgodna z celami średnioterminowymi na lata 2017 – 2019 przyjętymi przez Zarząd Spółki w dniu 23 maja 2016 roku i przekazanymi do publicznej wiadomości przez Spółkę raportem bieżącym ESPI 27/2016.

Jednocześnie Emitent informuje, że dokona korekty prognozy w przypadku, gdyby którykolwiek z prognozowanych  parametrów miał różnić się od osiągniętych wyników o co najmniej +/- 10%. Korekta w górę lub w dół tempa pozyskiwania lokalizacji abonamentowych oraz rentowności netto zaprezentowanych w raporcie ESPI 27/2016 będzie miała miejsce jedynie wtedy, kiedy miałoby to wpływ na zmianę o co najmniej +/- 10% przedstawionych powyżej przychodów lub zysków Grupy IMS.

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych parametrów oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanych prognoz w cyklach kwartalnych.

Zarząd podtrzymuje ponadto realizację polityki dywidendowej zakładającej coroczną wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 60% osiągniętego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na 6 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 29 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast projekt uchwały nr 30 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca  2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok w wysokości 20 gr na akcję.

Zgodnie z ww, rekomendacja kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy wyniesie maksymalnie 6.699.979,80 złotych.

Dywidendą objętych będzie maksymalnie 33.499.899 akcji Spółki. Z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych oraz możliwy dalszy skup akcji (akcje własne nie uczestniczą w dywidendzie), ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2017 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), według stanu na dzień dywidendy.