Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), informuje, iż w dniu 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 Statutu Spółki podjęło uchwałę nr 23 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Walne Zgromadzenie umorzyło 579.229 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela (akcji własnych Spółki), o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda („Akcje”) o łącznej wartości nominalnej 11.584,58 zł (jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt osiem groszy) („Akcje”), stanowiących 1,71% (jeden cały i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniających do 1,71% (jeden cały siedemdziesiąt jeden setnych procenta) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które Spółka nabyła odpłatnie, za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 1.263.792,37 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa i 37/100) złotych. Skup akcji własnych przeprowadzony był zgodnie i w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki w dniu 6 marca 2014 roku, a następnie w dniu 31 lipca 2014 roku Programu Skupu akcji własnych (zmienionego aneksem z dnia 2 grudnia 2014 roku oraz aneksem z dnia 12 lutego 2015 roku). Umorzone akcje odpowiadają 579.229 głosom na Walnym Zgromadzeniu Internet Media Services S.A. (1,71% ogółu głosów). Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą dokonania obniżenia kapitału zakładowego Spółki stosownie do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 roku, tj. z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Po dokonaniu umorzenia kapitał zakładowy Spółki wynosił będzie 666.219,26 PLN, a ogólna liczba akcji i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosić będzie 33.310.963.

Zarząd informuje ponadto, Skup akcji własnych kontynuowany będzie zgodnie z zasadami określonymi w Programie Skupu. Szczegółowe informacje dot. Programu Skupu zawarte są w raporcie bieżącym EBI nr 37/2014 z 31 lipca 2014 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2015 z 12 lutego 2015 r. (Aneks do Programu Skupu).

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2014 rok w wysokości 2.664.877,04 PLN, tj. 8 groszy/akcję. Wartość dywidendy na akcję za rok 2014 jest 2-krotnie wyższa od wartości dywidendy za rok 2013. Dywidendą objętych jest 33.310.963 akcji. Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 12 czerwca 2015 roku, termin wypłaty dywidendy to 26 czerwca 2015 roku. Dywidendą nie jest objętych 579.229 akcji stanowiących akcje własne Spółki, z których Spółka zgodnie z art. 364 par. 2 kodeksu spółek handlowych nie wykonuje praw udziałowych.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.2 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Zarząd Internet Media Services S.A., w nawiązaniu do raportu nr 2/2015 z dnia 14.01.2015 roku informuje, że w dniu 28 maja br., wobec nieprzekazania – mimo deklaracji w tym zakresie – przez osoby fizyczne posiadające 100% udziałów w Magic Group Polska Sp. z o.o. i jednocześnie zarządzające tą spółką, wszystkich niezbędnych informacji do zakończenia procesu due diligence, Zarząd Internet Media Services S.A. podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji z w/w udziałowcami. Zakończenie negocjacji nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań którejkolwiek ze stron.

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje w załączeniu prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej IMS na 2015 rok.

Podstawa prawna szczegółowa: §5 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia ws. Informacji bieżących i okresowych.

Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że uchwała nr 25 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast uchwała nr 26 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 1,2 oraz 3 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 05.05.2015 roku Rada Nadzorcza Spółki – organ uprawniony na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki – podjęła uchwałę nr 11 o wyborze Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-209), ul. Hrubieszowska 2 do przeprowadzenia:

•  przeglądu sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2015 roku,
•  badania rocznego sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za 2015 rok,
•  przeglądu sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2016 roku,
•  badania rocznego sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za 2016 rok.

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3790. Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. przeprowadził badania sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za lata 2013 – 2014. Dodatkowo w latach 2013 – 2014 Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. przeprowadziła na rzecz Internet Media Services S.A. usługi due diligence oraz usługę wydania opinii do danych historycznych 2011-2013 i prognozy za 2014 rok dla potrzeb Prospektu Emisyjnego.

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z audytorem zostanie przez Zarząd zawarta na okres przeprowadzenia wskazanych wyżej badań i przeglądów.

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ust.2 pkt. 1) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zawarciu w dniu 21 kwietnia 2015 roku transakcji zbycia 1 100 000 sztuk akcji Spółki.

W wyniku transakcji zbycia FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zmniejszył udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 11,51%.

Przed transakcją zbycia udziałów FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 5 000 000 sztuk akcji Spółki co stanowiło 14,75% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 14,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez FORUM TFI S.A., FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki, a ponadto żaden z funduszy zarządzanych przez FORUM TFI S.A. nie posiada bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki. Fundusz FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie zawarł umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok opublikowane zostaną 30 kwietnia 2015 r., a nie 28 kwietnia 2015 r. (dacie podanej w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.).

Podstawa prawna szczegółowa: §103 ust. 2 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 3/2015 z dnia 19.01.2015 roku informuje, że zmianie ulega rekomendacja Zarządu dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółki dotycząca wypłaty dywidendy za 2014 rok. Nowa rekomendacja wynosi 8 gr/akcję, tj. ok. 2,7 mln PLN (dokładna wartościowo kwota dywidendy wyliczona zostanie po zakończeniu transz skupu akcji własnych przypadających przed dniem dywidendy), przy poprzedniej rekomendacji 6 gr/akcję, tj. ok. 2 mln PLN. Podwyższenie rekomendacji wynika z bardzo dobrej i stabilnej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej IMS. Nowa wysokość dywidendy na 1 akcję oznacza 100% wzrost w porównaniu do dywidendy wypłaconej za rok 2013. W/w rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy prowadzoną w Grupie IMS, stanowiącą o corocznym przeznaczaniu części wypracowanego zysku (między 30% a 50%) do podziału między Akcjonariuszy. Pozostała część zysku alokowana będzie w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski Grupy IMS.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 31 marca 2015 roku Spółka podpisała Aneks nr 1 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 31 marca 2014 roku. Na mocy tej Umowy Spółka nabyła 73% udziałów w Entertainment Group Sp. z o.o. od dwóch osób fizycznych posiadających 100% udziałów w Entertainment Group Sp. z o.o. tj. Pana Pawła Czerskiego i Pana Grzegorza Zięby.

Podpisanie aneksu wynika z rezygnacji z dniem 31 marca 2015 roku Pana Grzegorza Zięby z funkcji Wiceprezesa Zarządu Entertainment Group Sp. z o.o. Dodatkowe wynagrodzenie wynikające z modelu earn-out za lata 2015 i 2016, jakie ewentualnie wypłacone zostanie przez Spółkę, przypadnie w całości na mocy w/w Aneksu Prezesowi Zarządu Entertainment Group Sp. z o.o. Zmianie uległ także jeden z zapisów dotyczących opcji put przysługującej Emitentowi – Pan Grzegorz Zięba zwolniony został z czasowego (do 31 marca 2016 roku) wyłączenia prawa zbycia posiadanych przez siebie 34 837 sztuk akcji Emitenta serii G („lock-up”), a ewentualna wymiana 325 udziałów Entertainment Group Sp. z o.o. (31,9% kapitału zakładowego) nabytych od Pana Grzegorza Zięby nastąpiłaby w zamian za środki pieniężne, a nie za wydane przez Emitenta akcje serii G. Pozostałe warunki Umowy Inwestycyjnej z dnia 31 marca 2014 roku nie uległy zmianie.

Spółka o podpisaniu Umowy Inwestycyjnej informowała w raporcie bieżącym EBI 9/2014 z dn. 31.03.2014 roku; w Prospekcie Emisyjnym Spółki oraz w Raporcie za I kwartał 2014 roku (Raport okresowy 17/2014 z dn. 15.05.2014 r.) i kolejnych raportach okresowych dotyczących 2014 roku.

Jak Spółka informowała w w/w raportach i Prospekcie, przejęcie Entertainment Group Sp. z o.o. ma na celu rozszerzenie portfolio usług Grupy Kapitałowej IMS i dotarcie z szerszą ofertą do większej liczby klientów, a w konsekwencji wzrost przychodów i zysków Grupy IMS, wpisując się tym samym w przyjętą strategię rozwoju Emitenta zakładającą m.in. akwizycje podmiotów tak krajowych jak i zagranicznych.