Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że uchwała nr 25 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast uchwała nr 26 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 1,2 oraz 3 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 05.05.2015 roku Rada Nadzorcza Spółki – organ uprawniony na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki – podjęła uchwałę nr 11 o wyborze Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-209), ul. Hrubieszowska 2 do przeprowadzenia:

•  przeglądu sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2015 roku,
•  badania rocznego sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za 2015 rok,
•  przeglądu sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2016 roku,
•  badania rocznego sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za 2016 rok.

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3790. Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. przeprowadził badania sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za lata 2013 – 2014. Dodatkowo w latach 2013 – 2014 Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. przeprowadziła na rzecz Internet Media Services S.A. usługi due diligence oraz usługę wydania opinii do danych historycznych 2011-2013 i prognozy za 2014 rok dla potrzeb Prospektu Emisyjnego.

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z audytorem zostanie przez Zarząd zawarta na okres przeprowadzenia wskazanych wyżej badań i przeglądów.

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ust.2 pkt. 1) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zawarciu w dniu 21 kwietnia 2015 roku transakcji zbycia 1 100 000 sztuk akcji Spółki.

W wyniku transakcji zbycia FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zmniejszył udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 11,51%.

Przed transakcją zbycia udziałów FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 5 000 000 sztuk akcji Spółki co stanowiło 14,75% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 14,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez FORUM TFI S.A., FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki, a ponadto żaden z funduszy zarządzanych przez FORUM TFI S.A. nie posiada bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki. Fundusz FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie zawarł umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok opublikowane zostaną 30 kwietnia 2015 r., a nie 28 kwietnia 2015 r. (dacie podanej w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.).

Podstawa prawna szczegółowa: §103 ust. 2 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 3/2015 z dnia 19.01.2015 roku informuje, że zmianie ulega rekomendacja Zarządu dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółki dotycząca wypłaty dywidendy za 2014 rok. Nowa rekomendacja wynosi 8 gr/akcję, tj. ok. 2,7 mln PLN (dokładna wartościowo kwota dywidendy wyliczona zostanie po zakończeniu transz skupu akcji własnych przypadających przed dniem dywidendy), przy poprzedniej rekomendacji 6 gr/akcję, tj. ok. 2 mln PLN. Podwyższenie rekomendacji wynika z bardzo dobrej i stabilnej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej IMS. Nowa wysokość dywidendy na 1 akcję oznacza 100% wzrost w porównaniu do dywidendy wypłaconej za rok 2013. W/w rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy prowadzoną w Grupie IMS, stanowiącą o corocznym przeznaczaniu części wypracowanego zysku (między 30% a 50%) do podziału między Akcjonariuszy. Pozostała część zysku alokowana będzie w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski Grupy IMS.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 31 marca 2015 roku Spółka podpisała Aneks nr 1 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 31 marca 2014 roku. Na mocy tej Umowy Spółka nabyła 73% udziałów w Entertainment Group Sp. z o.o. od dwóch osób fizycznych posiadających 100% udziałów w Entertainment Group Sp. z o.o. tj. Pana Pawła Czerskiego i Pana Grzegorza Zięby.

Podpisanie aneksu wynika z rezygnacji z dniem 31 marca 2015 roku Pana Grzegorza Zięby z funkcji Wiceprezesa Zarządu Entertainment Group Sp. z o.o. Dodatkowe wynagrodzenie wynikające z modelu earn-out za lata 2015 i 2016, jakie ewentualnie wypłacone zostanie przez Spółkę, przypadnie w całości na mocy w/w Aneksu Prezesowi Zarządu Entertainment Group Sp. z o.o. Zmianie uległ także jeden z zapisów dotyczących opcji put przysługującej Emitentowi – Pan Grzegorz Zięba zwolniony został z czasowego (do 31 marca 2016 roku) wyłączenia prawa zbycia posiadanych przez siebie 34 837 sztuk akcji Emitenta serii G („lock-up”), a ewentualna wymiana 325 udziałów Entertainment Group Sp. z o.o. (31,9% kapitału zakładowego) nabytych od Pana Grzegorza Zięby nastąpiłaby w zamian za środki pieniężne, a nie za wydane przez Emitenta akcje serii G. Pozostałe warunki Umowy Inwestycyjnej z dnia 31 marca 2014 roku nie uległy zmianie.

Spółka o podpisaniu Umowy Inwestycyjnej informowała w raporcie bieżącym EBI 9/2014 z dn. 31.03.2014 roku; w Prospekcie Emisyjnym Spółki oraz w Raporcie za I kwartał 2014 roku (Raport okresowy 17/2014 z dn. 15.05.2014 r.) i kolejnych raportach okresowych dotyczących 2014 roku.

Jak Spółka informowała w w/w raportach i Prospekcie, przejęcie Entertainment Group Sp. z o.o. ma na celu rozszerzenie portfolio usług Grupy Kapitałowej IMS i dotarcie z szerszą ofertą do większej liczby klientów, a w konsekwencji wzrost przychodów i zysków Grupy IMS, wpisując się tym samym w przyjętą strategię rozwoju Emitenta zakładającą m.in. akwizycje podmiotów tak krajowych jak i zagranicznych.

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu 34/2014, że w dniu 24 marca 2015 roku Strony porozumienia tj. Internet Media Services S.A., Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o. oraz Pan Jacek Kwaśniak (prezes i 98% udziałowiec spółki Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o.) przedłużyły do dnia 30 czerwca 2015 roku termin zakończenia negocjacji i podpisania finalnej umowy inwestycyjnej.