Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu przez Spółkę w dniu 28 listopada 2024 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko-Sochackiego dotyczącego nabycia akcji Spółki.
Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. Grupy Kapitałowej IMS
Raport: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 20.11.2024 roku – POBIERZ
Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 20.11.2024 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 20.11.2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad NWZ, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a niepodjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu podczas obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna szczegółowa:
Raport: Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2024 rok – POBIERZ
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 36/2024 oraz 37/2024, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 listopada br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki na potrzeby wypłaty zaliczki na poczet podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 i upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania kapitałem rezerwowym na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
Spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy („Zaliczka”) w kwocie 5.615.053,76 zł (pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy), na którą składają się:
Stosownie do art. 349 § 1 i art. 349 § 2 KSH wysokość Zaliczki została określona na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., które zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta. a jej wysokość nie przekroczy połowy zysku osiągniętego od końca roku obrotowego 2023 do 30 czerwca 2024 r.
Wysokość zaliczki na każdą z 35.094.086 akcji Spółki wyniesie 0,16 zł (szesnaście groszy).
Dniem, na który ustala się uprawnionych do Zaliczki jest dzień 3 grudnia 2024 roku, natomiast dniem wypłaty Zaliczki będzie dzień 6 grudnia 2024 roku.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS opisaną szczegółowo w raporcie ESPI 8/2024 z 21.03.2024 r.
Raport: Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki – POBIERZ
Zarząd IMS S.A. („Spółka”) z głębokim żalem informuje, że 11 listopada 2024 r. powziął informację o śmierci w dniu 11 listopada 2024 r. Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Andrzeja Chajca. Pan Andrzej Chajec pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 9 czerwca 2016 r. W związku z powyższym z dniem 11 listopada 2024 r. wygasł mandat Pana Andrzeja Chajca jako Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 5 ust. 4 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych
Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 30 października 2024 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od FRAM Fundacja Rodzinna o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Jednocześnie w tym samy dniu, Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od Pana Rafała Mania, który jest podmiotem dominującym wobec FRAM Fundacji Rodzinnej o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (w związku z pośrednim nabyciem przez p. Mania akcji Spółki).
Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu przez Spółkę w godzinach wieczornych w dniu 29 października 2024 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 2) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji („NOVO”) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w IMS S.A. polegającej na zbyciu posiadanych akcji Spółki i zejściu do 0% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że przed otwarciem likwidacji NOVO zarządzany był przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych („Towarzystwo”), a funkcję likwidatora pełni depozytariusz – ING Bank Śląski S.A.
Z informacji dostępnych na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego oraz Towarzystwa (linki poniżej):
wynika, że oprócz NOVO, likwidacją zostało objętych także kilka innych funduszy Towarzystwa. Emitent w najbliższym czasie podejmie starania w celu ustalenia stanu posiadania akcji Emitenta przez ww. fundusze Towarzystwa.
Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 701 881,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 listopada 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.
Na 24 października 2024 roku, tj. na dzień ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy IMS S.A. („Spółka”) zwołanym na 20 listopada 2024 roku, ogólna liczba akcji w spółce wynosi 35.094.086 akcji, a liczba głosów z tych akcji jest taka sama i wynosi 35.094.086 głosów.
Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366,
02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 701 881,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 listopada 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.
Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
