W nawiązaniu do Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („WZA”) IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) z 18 czerwca 2025 roku, o podjęciu której Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym RB 10/2025 z dnia 18.06.2025 r., Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu:

– treść uchwały nr 1 Zarządu IMS S.A. z 20 czerwca 2025 r. w sprawie przeprowadzenia procesu skupu akcji własnych Spółki („Skup Akcji Własnych”). Z treści wyłączono szczegółowy harmonogram czynności technicznych, w tym dokonywanych z firmą inwestycyjną wskazaną w niniejszym komunikacie, ograniczając się do podania poniżej najważniejszych dla akcjonariuszy dat związanych z realizacją Skupu Akcji Własnych.

Celem Skupu Akcji Własnych jest nabycie przez Spółkę nie więcej niż 625.000 (słownie: sześciuset dwudziestu pięciu tysięcy) akcji własnych w celu ich umorzenia („Akcje Własne”). Akcje Własne stanowią ok. 1,78% ogólnej liczby akcji Spółki. Zgodnie z postanowieniami ww. Uchwały Nr 8 WZA nabycie Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 31 lipca 2025 r.

Na nabycie Akcji Własnych WZA przeznaczyło z kapitału rezerwowego kwotę do 5.000.000 zł (słownie: pięciu milionów złotych), która dodatkowo zostanie powiększona o koszty Skupu Akcji Własnych.

Skup Akcji Własnych realizowany będzie w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zaproszenie będzie ogłoszone 23 czerwca 2025 roku, składanie ofert sprzedaży będzie trwało od 25 czerwca 2025 roku do 16 lipca 2025 roku, a zawarcie i rozliczenie transakcji na bazie dokonanego przydziału Akcji Własnych nastąpi 22 lipca 2025 roku.

Skup Akcji Własnych realizowany będzie na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

Jako podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu Skupu Akcji Własnych został wybrany Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, z którym Spółka zawrze odrębną umowę.

Podstawa szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne oraz art. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku.

 Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 18.06.2025 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

• Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 6 643 044, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6 643 044, co uprawniało do 29,36% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,93% ogólnej liczby głosów;
• Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6 500 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6 500 000, co uprawniało do 28,73% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,52% ogólnej liczby głosów;
• CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 3 550 862, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 3 550 862, co uprawniało do 15,69% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 10,12% ogólnej liczby głosów;
• FRAM Fundacja Rodzinna – liczba posiadanych akcji: 2 219 346, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2 219 346, co uprawniało do 9,81% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,32% ogólnej liczby głosów;
• PEPE Fundacja Rodzinna – liczba posiadanych akcji: 1 824 110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 824 110, co uprawniało do 8,06% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 5,20% ogólnej liczby głosów.

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 18 czerwca 2025 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad ZWZ, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a niepodjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu podczas obrad ZWZ nie zgłoszono sprzeciwów.

 

 

Podstawa prawna szczegółowa:

• 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych

Zarząd IMS S.A. informuje, że 18 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. („WZA”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

 WZA postanowiło zysk netto Spółki za rok 2024 w kwocie 8.815.825,29 zł:

• powiększony o kwotę 2.300.244,97 zł, która na podstawie uchwały nr 4 z dnia 20 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) została przeznaczona na kapitał rezerwowy na potrzeby wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2024 („Zaliczka”) oraz
• pomniejszony o kwotę 5.615.053,76 zł, wypłaconej przez Spółkę w dniu 6 grudnia 2024 roku Zaliczki,

w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu nabywania przez Spółkę jej akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia.

Wypłata za rok 2024 zostanie dokonana na dwa sposoby:

1. Przeprowadzenie skupu akcji własnych o charakterze dywidendowym przy następujących parametrach:

– cena skupu 8 zł za jedną akcję;

– wartość skupu 5 mln zł powiększona o koszty skupu;

– wolumen skupu maksymalnie 625 tys. akcji;

– forma przeprowadzenia skupu – zaproszenie skierowane do wszystkich Akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji;

– termin przeprowadzenia skupu – do końca lipca 2025 roku.

Skupione akcje podlegać będą umorzeniu.

2. Wypłata dywidendy za rok 2024 w wysokości 5,6 mln zł, tzn. 0,16 zł na jedną akcję na zasadach określonych w zdaniu następnym. W grudniu 2024 roku Spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2024 w wysokości 5,6 mln zł, tj. 0,16 zł na jedną akcję, co wyczerpuje wnioskowaną kwotę dywidendy z zysku roku 2024. Dywidendą objętych zostało 35.094.086 akcji Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa:

• 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 701 881,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 11:00. Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2025, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 maja br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty z zysku roku 2024 (z uwzględnieniem kapitału z zysków lat ubiegłych) w łącznej kwocie 10,6 mln zł.

Wypłata dla Akcjonariuszy za rok 2024 ma zostać dokonana na dwa sposoby:

1. Przeprowadzenie skupu akcji własnych o charakterze dywidendowym przy następujących parametrach:

– cena skupu 8 zł za jedną akcję;

– wartość skupu 5 mln zł;

– wolumen skupu 625 tys. akcji;

– forma przeprowadzenia skupu – zaproszenie skierowane do wszystkich Akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji;

– termin przeprowadzenia skupu – do końca lipca 2025 roku.

Skupione akcje podlegać będą umorzeniu.

2. Wypłatę dywidendy za rok 2024 w wysokości 5,6 mln zł, tzn. 0,16 zł na jedną akcję. W grudniu 2024 roku Spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2024 w wysokości 5,6 mln zł (5.615.053,76 zł), tj. 0,16 zł na jedną akcję, co wyczerpuje wnioskowaną kwotę dywidendy z zysku roku 2024. Dywidendą objętych zostało 35.094.086 akcji Spółki.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2024 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w czerwcu br.

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że postanowił zarekomendować Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę z zysku roku 2024 (z uwzględnieniem kapitału z zysków lat ubiegłych) w łącznej kwocie 10,6 mln zł. To najwyższa w historii Emitenta kwota, wyższa o 1,1 mln zł niż wypłata dokonana na rzecz Akcjonariuszy za rok 2023. Wypłatę za rok 2024 Zarząd rekomenduje dokonać na dwa sposoby:

1. Przeprowadzenie skupu akcji własnych o charakterze dywidendowym przy następujących parametrach:

– cena skupu 8 zł za jedną akcję;

– wartość skupu 5 mln zł;

– wolumen skupu 625 tys. akcji;

– forma przeprowadzenia skupu – zaproszenie skierowane do wszystkich Akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji;

– termin przeprowadzenia skupu – do końca lipca 2025 roku.

Skupione akcje podlegać będą umorzeniu.

2. Wypłatę dywidendy za rok 2024 w wysokości 5,6 mln zł, tzn. 0,16 zł na jedną akcję. W grudniu 2024 roku Spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2024 w wysokości 5,6 mln zł, tj. 0,16 zł na jedną akcję, co wyczerpuje wnioskowaną kwotę dywidendy z zysku roku 2024.

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2024, w tym w kwestii upoważnienia Zarządu Emitenta do ustalenia szczegółów skupu akcji własnych i zawarcia umowy z licencjonowanym domem maklerskim w celu jego przeprowadzenia, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które zostanie zwołane przez Zarząd Emitenta w najbliższych dniach z terminem na czerwiec bieżącego roku.

Zarząd IMS S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych za 2024 rok. Raporty opublikowane zostaną w dniu 30 kwietnia 2025 roku, a nie jak pierwotnie Spółka informowała, w dniu 16 kwietnia 2025 roku (raport bieżący nr 1/2025 z 29 stycznia 2025 roku).

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że ostateczne wyniki finansowe za 2024 rok nie ulegną zmianom w stosunku do opublikowanych w dniu 13 marca br. raportem bieżącym nr 2/2025 szacunkowych wyników za 2024 rok.

 

Podstawa prawna szczegółowa: § 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zmianie polityki dywidendowej Grupy IMS.

Zmiana dotyczy rozszerzenia możliwych narzędzi dystrybucji zysków bezpośrednio do Akcjonariuszy, tzn. oprócz dywidendy Zarząd rozważa rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu uchwalenia skupu akcji własnych, począwszy od Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego podział zysku za rok 2024.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż 6 grudnia 2024 r., zgodnie z założeniami polityki dywidendowej zaprezentowanej w raporcie bieżącym nr 8/2024, została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy za rok 2024 w kwocie 5,6 mln zł (0,16 zł na akcję) [raporty bieżące Emitenta nr 36/2024, 37/2024, 42/2024]. Wstępne, szacunkowe dane finansowe Emitenta za rok 2024, opublikowane w raporcie bieżącym nr 2/2025, wskazują, iż skonsolidowany zysk netto przypisany jednostce dominującej miał wartość blisko 11,1 mln zł.

Intencją Zarządu Emitenta jest, aby Spółka:

• wypłacała rokrocznie dywidendę jednorazowo lub w odstępach półrocznych z zaliczką na dywidendę

oraz

• prowadziła skup lub skupy akcji własnych, w tym w formie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta (skup o charakterze dywidendowym po cenie istotnie wyższej niż aktualny kurs giełdowy) i/lub zakupów akcji własnych po cenie rynkowej podczas sesji giełdowych.

Rozszerzenie katalogu narzędzi transferu środków do Akcjonariuszy Emitenta wynika z analizy kształtowania się kursu akcji Emitenta przez Zarząd, w którego ocenie akcje są niedowartościowane, a ich ewentualny skup byłby korzystny dla Akcjonariuszy.

Spółka utrzymuje zamiar przeznaczania na transfer do Akcjonariuszy każdego roku co najmniej 75% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej, przy czym jak wspomniano wcześniej, łączna kwota przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy może zostać podzielona między dywidendę i formy skupów akcji własnych. Finalną decyzję w tej sprawie będą podejmowali Akcjonariusze podczas Walnych Zgromadzeń.

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 marca 2025 roku Pan Wojciech Piwocki złożył rezygnację z Zarządu Spółki, w tym funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na 31 marca 2025 roku. Pan Wojciech Piwocki nie podał przyczyn rezygnacji. Pan Piwocki podziękował Zarządowi i Radzie Nadzorczej IMS S.A. za ponad pięcioletnią współpracę.

Emitent informuje jednocześnie, że p. Piwocki będzie kontynuował współpracę ze Spółką i Grupą Kapitałową IMS w obszarze sprzedaży usług oferowanych przez Spółkę, zwiększania zasięgów reklamowych oraz przy projektach akwizycyjnych, przede wszystkim dotyczących szeroko rozumianego segmentu Digital Signage.

Podstawa prawna szczegółowa:

• 5 pkt 4 w powiązaniu z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.