Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r., w którym informował o nabyciu akcji własnych w ramach realizacji III transzy Programu Skupu akcji własnych, w załączeniu do niniejszego raportu podaje szczegółowe informacje dotyczące każdej transakcji, w tym jej ceny, daty, godziny oraz ilości nabytych akcji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wszystkie ww. transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W pozostałym zakresie raport nr 34/2015 nie podlega zmianie.

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w okresie od dnia 15.06.2015 r. do dnia 19.06.2015 r. Spółka nabyła w ramach realizacji III transzy Programu Skupu akcji własnych, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 23.982 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje własne po średniej cenie 2,36 PLN. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 56.784,15 PLN. Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Nabyte w w/w okresie akcje własne o wartości nominalnej 479,64 PLN stanowią 0,07% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 23.982 głosów na WZA (0,07% wszystkich głosów). Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada innych akcji własnych. O rozpoczęciu III transzy Programu Skupu akcji własnych Spółka informowała komunikatem ESPI 31/2015.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 6 oraz §12 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 15.06.2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany firmy Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Po dokonaniu zmiany firma Spółki brzmi: IMS Spółka Akcyjna (przed zmianą: Internet Media Services Spółka Akcyjna). Zmiana firmy Spółki została przyjęta Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z dnia 3 czerwca 2015 roku.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu zmiany w Statucie wynosi 666.219,26 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i 26/100). Kapitał zakładowy dzieli się na 33 310 963 (trzydzieści trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, dających 33 310 963 (trzydzieści trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmiana wysokości kapitału zakładowego została przyjęta Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z dnia 3 czerwca b.r. Kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 677.803,84 PLN (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzy i 84/100) o kwotę 11.584,58 PLN (jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery i 58/100) w drodze umorzenia 579.229 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki uprawniających do 579.229 głosów, stanowiących 1,71% kapitału zakładowego i uprawniających do 1,71% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Umorzenie 579.229 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki, które Spółka nabyła odpłatnie w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki w dniu 6 marca 2014 roku, a następnie w dniu 31 lipca 2014 roku Programu Skupu akcji własnych (zmienionego aneksem z dnia 2 grudnia 2014 roku oraz aneksem z dnia 12 lutego 2015 roku) nastąpiło za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z dnia 3 czerwca b.r. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wykaz wszystkich zarejestrowanych zmian w Statucie (o treści uchwał podjętych na WZA w dniu 3 czerwca b.r. Spółka informowała komunikatem ESPI 26/2015).

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 11 czerwca 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Artura Grzegorza Czeszejko – Sochackiego.

Zawiadomienie dotyczy transakcji przeniesienia praw własności 900.565 sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,02 zł każda, na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 9 czerwca 2015 roku pomiędzy dwoma podmiotami, nad którymi Członek Rady Nadzorczej sprawuje kontrolę. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Artur Grzegorz Czeszejko-Sochacki jest wspólnikiem posiadającym 94% udziałów w spółce Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje sp. z o.o. (pożyczkodawca) oraz jest jednym z dyrektorów zarządzających w Cacheman Ltd. (pożyczkobiorca).

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje w załączeniu uchwałę ws. Transzy III Programu Skupu.

Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 r. W ramach III transzy, realizowanej w okresie 15 czerwca 2015 – 24 lipca 2015, Spółka nabędzie nie więcej niż 233.333 akcje własne o łącznej wartości nominalnej 4.666, 66 zł, stanowiące 0,69% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 0,69% głosów na walnym zgromadzeniu. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Dotychczas Spółka nabyła 579.229 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 11.584,58 zł, stanowiących 1,71% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 579.229 głosów na WZA (1,71%wszystkich głosów). Wszystkie skupione dotychczas akcje własne podlegają umorzeniu zgodnie z uchwałą nr 23 z dnia 3 czerwca 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Spółka informowała o tym w komunikacje ESPI 26/2015 z dnia 3 czerwca b.r.).

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna działając zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2006/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.U.EU.L.03.336.33) informuje ponadto, iż Spółka, z uwagi na niską płynność akcji, realizując III transzę skupu począwszy od dnia 15 czerwca 2015 roku (poniedziałek) planuje skorzystać z możliwości nabywania akcji własnych w liczbie większej niż 25%, lecz nie większej niż 50% średniego dziennego wolumenu akcji Spółki w czerwcu 2014 roku, który wynosił 12 038,6 sztuk akcji.

Jednocześnie Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w ramach wykonywania transzy III Programu Skupu akcje nabywane będą za pośrednictwem Copernicus Securities S.A

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Spółki Pana Michała Kornackiego.

Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna 12 765 szt. akcji Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku głównym GPW, w okresie od dnia 01.06.2015 r. do dnia 03.06.2015 r.

Powyższe transakcje następowały w dniach:

• 01.06.2015 r. kupno 265 akcji Spółki po cenie 2,34 zł,
• 02.06.2015 r. kupno 1 616 akcji Spółki po cenie 2,34 zł,
• 02.06.2015 r. kupno 8 785 akcji Spółki po cenie 2,35 zł,
• 02.06.2015 r. kupno 1 499 akcji Spółki po cenie 2,39 zł,
• 03.06.2015 r. kupno 500 akcji Spółki po cenie 2,39 zł,
• 03.06.2015 r. kupno 100 akcji Spółki po cenie 2,40 zł.

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku powołała z dniem 3 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki na kolejną kadencję w składzie:

•  Michał Kornacki – Prezes Zarządu,
•  Dariusz Lichacz – Wiceprezes Zarządu,
•  Wojciech Grendziński – Wiceprezes Zarządu,
•  Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu.

Wszyscy wymienieni powyżej Członkowie Zarządu, zostali powołani na następną kadencję Zarządu Spółki w dniu 10 czerwca 2013 roku, a jednocześnie tego samego dnia została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o zmianie Statutu Spółki polegająca na wydłużeniu kadencji Zarządu Spółki z dwóch do pięciu lat, która to zmiana została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 4 lipca 2013 roku. Rada Nadzorcza w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do długości aktualnej kadencji Zarządu, powołała w/w osoby w skład Zarządu Spółki na kolejne trzy lata w ramach obowiązującej – na dzień podjęcia niniejszej uchwały – pięcioletniej wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

Żaden z Członków Zarządu Internet Media Services S.A. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku powołało z dniem 3 czerwca 2015 roku Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję w składzie:

•  Wiesław J. Rozłucki,
•  Jarosław P. Parczewski,
•  Artur G. Czeszejko-Sochacki,
•  Jarosław P. Dominiak,
•  Michał P. Rączkowski.

Wszyscy wymienieni powyżej Członkowie Rady Nadzorczej, zostali powołani na następną kadencję Rady Nadzorczej Spółki w dniu 10 czerwca 2013 roku, a jednocześnie tego samego dnia została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o zmianie Statutu Spółki polegająca na wydłużeniu kadencji Rady Nadzorczej Spółki z dwóch do pięciu lat, która to zmiana została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 4 lipca 2013 roku. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do długości aktualnej kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołało w/w osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejne trzy lata w ramach obowiązującej – na dzień podjęcia niniejszej uchwały – pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2015 roku Członkowie Rady Nadzorczej powierzyli Panu Wiesławowi Rozłuckiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Panu Jarosławowi Parczewskiemu – funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie na posiedzeniu Rada powołała Panów Jarosława Parczewskiego, Jarosława Dominiaka oraz Artura Czeszejko-Sochackiego w skład Komitetu Audytu IMS S.A. Panu Jarosławowi Parczewskiemu powierzono funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Internet Media Services S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Internet Media Services S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorysy Członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do raportu.

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 03.06.2015 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dariusz Sławomir Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6 376 077, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6 376 077, co uprawniało do 47,31% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,81% ogólnej liczby głosów;

2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5 462 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 462 000, co uprawniało do 40,53% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,12% ogólnej liczby głosów;

3) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1 220 204, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 220 204, co uprawniało do 9,05% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,60% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 03.06.2015 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 25 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 26 – tekst jednolity Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.