Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do komunikatów nr 38/2016 z dnia 9 czerwca br. oraz nr 39/2016 z dnia 10 czerwca 2016 br., informuje, że w związku z wpłatą 2.093.040 PLN rozliczającą nabycie akcji własnych IMS S.A. dokonaną przez:

•  Przewodniczącego Rady Nadzorczej IMS S.A. – Pana Wiesława Rozłuckiego,
•  Prezesa Zarządu IMS S.A. – Pana Michała Kornackiego,
•  Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. – Pana Piotra Bielawskiego,
•  10 menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS

Spółka złożyła w dniu dzisiejszym dyspozycję przeksięgowania akcji własnych IMS S.A. z konta Spółki na konta poszczególnych nabywców. Tym samym, w dniu dzisiejszym rozliczona została sprzedaż 1.292.000 akcji własnych IMS S.A. Łączna wartość nominalna odsprzedanych przez Emitenta akcji wynosi 25.840,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych i 00/100). Akcje te stanowią 3,84% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 1.292.000 głosów na WZ (3,84% wszystkich głosów).

Odsprzedaż nabytych w ramach Programu Skupu akcji własnych odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r. Warunki odsprzedaży akcji własnych zostały ustalone przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z dnia 15 marca 2016 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 19/2016).

Emitent informuje także, że według stanu na dzień dzisiejszy Spółka posiada 874.064 akcje własne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 17.481,00 PLN, stanowiące 2,60% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 874.064 głosów na WZ (2,60% wszystkich głosów), w tym:

•  akcje w liczbie 508.000 sztuk z puli 2.000.000 akcji przeznaczonych do odsprzedaży dla menedżerów, pracowników i współpracowników, na które podpisane zostały w dniach 9 i 10 czerwca umowy zbycia, a które to umowy nie zostały jeszcze rozliczone,
•  akcje w liczbie 200.000 sztuk z puli 2.000.000 akcji przeznaczonych do odsprzedaży dla menedżerów, pracowników i współpracowników, na które nie zostały podpisane umowy sprzedaży,
•  akcje w liczbie 166.064 sztuk, które zostały przeznaczone do umorzenia (uchwała Nr 21 ZWZ z dnia 9 czerwca 2016 r.)

ESPI 41/2016 Rozliczenie odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do komunikatów nr 31/2016 oraz 32/2016 z dnia 8 czerwca br., informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał sprzedaży 786.220 sztuk akcji własnych Spółki, po cenie 2,47 zł za akcję, na całkowitą wartość 1.941.963,40 zł. Transakcja zrealizowana została jako transakcja pakietowa, z rozliczeniem na wtorek 14 czerwca br. (“D+2”).

Łączna wartość nominalna będących przedmiotem odsprzedaży przez Emitenta akcji wynosi 15.724,40 zł (piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery i 40/100). Akcje te stanowią 2,34% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 786.220 głosów na WZ (2,34% wszystkich głosów).

Odsprzedaż nabytych w ramach Programu Skupu akcji własnych odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r. Warunki odsprzedaży akcji własnych zostały ustalone przez Zarząd Emitenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w dniu 8 czerwca br. (Spółka szczegółowo informowała o tym wspomnianymi wyżej komunikatami ESPI nr 31/2016 i 32/2016).

Emitent informuje także, że oprócz wskazanych 786.220 sztuk akcji własnych odsprzedanych w dniu dzisiejszym na rzecz funduszu inwestycyjnego, posiada ponadto 2.166.064 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje własne, z czego:

•  akcje w liczbie 2.000.000 sztuk zostały przeznaczone do odsprzedaży osobom o kluczowym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej IMS, z czego na akcje w łącznej liczbie 1.800.000 sztuk podpisane zostały w dniu wczorajszym i dzisiejszym umowy sprzedaży (Emitent informował o tym w komunikatach ESPI 38/2016 oraz 39/2016);
•  akcje w liczbie 166.064 sztuk zostały przeznaczone do umorzenia (uchwała Nr 21 ZWZ z dnia 9 czerwca 2016 r.)

ESPI 40/2016 Odsprzedaż akcji własnych na rzecz funduszu inwestycyjnego

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do komunikatu nr 19/2016 z dnia 15 marca br., informuje, że w dniu dzisiejszym zostały podpisane z osobami uprawnionymi kolejne umowy sprzedaży przez Spółkę akcji własnych w łącznej liczbie 228.000 sztuk, po cenie 1,62 zł za akcję, na całkowitą wartość 369.360,00 zł. Łączna wartość nominalna będących przedmiotem odsprzedaży przez Emitenta akcji wynosi 4.560,00 zł (cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych i 00/100). Akcje te stanowią 0,68% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 228.000 głosów na WZ (0,68% wszystkich głosów).

Umowy sprzedaży akcji własnych zostały podpisane z:

1/ Członkami Rady Nadzorczej Spółki: – p. Jarosławem Dominiakiem – 100.000 sztuk akcji, stanowiących 0,30% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,30% głosów na WZ; – p. Jarosławem Parczewskim – 25.000 sztuk akcji, stanowiących 0,07% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,07% głosów na WZ; – p. Andrzejem Chajcem – 100.000 sztuk akcji, stanowiących 0,30% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,30% głosów na WZ.

2/ Współpracownikiem Spółki – 3.000 sztuk akcji, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,01% głosów na WZ. W przypadku, gdy zbywane akcje nie zostaną opłacone przez kupującego w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy sprzedaży, umowa ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron.

Odsprzedaż nabytych w ramach Programu Skupu akcji własnych odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r. Warunki odsprzedaży akcji własnych zostały ustalone przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z dnia 15 marca 2016 r. (Spółka informowała o tym wspomnianym wyżej komunikatem ESPI nr 19/2016). Na mocy Uchwały Zarządu, Emitent postanowił przeznaczyć nabyte w ramach Programu Skupu akcje, w liczbie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk, do odsprzedaży osobom o kluczowym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej IMS. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na kwotę 1,62 zł.

Wliczając zawarte przez Spółkę w dniu wczorajszym umowy sprzedaży akcji własnych (komunikat 38/2016 z dnia 9 czerwca br.) Spółka podpisała dotychczas umowy sprzedaży 1.800.000 sztuk akcji, których wartość nominalna wynosi 36.000,00 (trzydzieści sześć tysięcy złotych i 00/100). Akcje te stanowią 5,35% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 1.800.000 głosów na WZ (5,35% wszystkich głosów).

Emitent informuje także, że oprócz wskazanych wcześniej 2.000.000 sztuk akcji własnych przeznaczonych do odsprzedaży osobom o kluczowym znaczeniu dla Grupy IMS, posiada ponadto 952.284 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) akcje własne, z czego: – akcje w liczbie 786.220 sztuk zostały przeznaczone do odsprzedaży zewnętrznemu podmiotowi (Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 25 maja 2016 roku i komunikat ESPI 28/2016 oraz komunikaty 31/2016 i 32/2016), – akcje w liczbie 166.064 sztuk zostały przeznaczone do umorzenia (uchwała Nr 21 ZWZ z dnia 9 czerwca 2016 r.)

ESPI 39/2016 Podpisanie umów odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do komunikatu nr 19/2016 z dnia 15 marca br., informuje, że w dniu dzisiejszym zostały podpisane z osobami uprawnionymi umowy sprzedaży przez Spółkę akcji własnych w łącznej liczbie 1.572.000 sztuk, po cenie 1,62 zł za akcję, na całkowitą wartość 2.546.640,00 zł.

Łączna wartość nominalna będących przedmiotem odsprzedaży przez Emitenta akcji wynosi 31.440,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści 00/100). Akcje te stanowią 4,67% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 1.572.000 głosów na WZ (4,67% wszystkich głosów).

Umowy sprzedaży akcji własnych zostały podpisane z:

1/ Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki p. Wiesławem Rozłuckim – 120.000 sztuk akcji, stanowiących 0,36% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,36% głosów na WZ.

2/ Członkami Zarządu Spółki: – Prezesem Zarządu, p. Michałem Kornackim – 500.000 sztuk akcji, stanowiących 1,48% kapitału zakładowego i uprawniających do 1,49% głosów na WZ; – Wiceprezesem Zarządu, p. Piotrem Bielawskim – 260.000 sztuk akcji, stanowiących 0,77% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,77% głosów na WZ; – Wiceprezesem Zarządu, p. Wojciechem Grendzińskim – 100.000 sztuk akcji, stanowiących 0,30% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,30% głosów na WZ. Łącznie Członkowie Zarządu podpisali umowy zakupu 860.000 sztuk akcji, stanowiących 2,55% kapitału zakładowego i uprawniających do 2,55% głosów na WZ.

3/ Menedżerami, pracownikami i współpracownikami spółek Grupy Kapitałowej IMS, w łącznej liczbie 13 osób – 592.000 sztuk akcji, stanowiących 1,76% kapitału zakładowego i uprawniających do 1,76% głosów na WZ.

W przypadku, gdy zbywane akcje nie zostaną opłacone przez kupującego w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy sprzedaży, umowa ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron.

Odsprzedaż nabytych w ramach Programu Skupu akcji własnych odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r. Warunki odsprzedaży akcji własnych zostały ustalone przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z dnia 15 marca 2016 r. (Spółka informowała o tym wspomnianym wyżej komunikatem ESPI nr 19/2016). Na mocy Uchwały Zarządu, Emitent postanowił przeznaczyć nabyte w ramach Programu Skupu akcje, w liczbie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk, do odsprzedaży osobom o kluczowym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej IMS. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na kwotę 1,62 zł.

Emitent informuje także, że oprócz wskazanych wcześniej 2.000.000 sztuk akcji własnych przeznaczonych do odsprzedaży osobom o kluczowym znaczeniu dla Grupy IMS, posiada ponadto 952.284 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) akcje własne, z czego: – akcje w liczbie 786.220 sztuk zostały przeznaczone do odsprzedaży zewnętrznemu podmiotowi (Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 25 maja 2016 roku i komunikat ESPI 28/2016 oraz komunikaty 31/2016 i 32/2016), – akcje w liczbie 166.064 sztuk zostały przeznaczone do umorzenia (uchwała Nr 21 ZWZ z dnia 9 czerwca 2016 r.)

ESPI 38/2016 Podpisanie umów odsprzedaży akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 09.06.2016 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5 470 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 470 000, co uprawniało do 41,07% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,25% ogólnej liczby głosów;

2) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2 901 575, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2 901 575, co uprawniało do 21,79% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,62% ogólnej liczby głosów;

3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2 885 019, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2 885 019, co uprawniało do 21,66% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,57% ogólnej liczby głosów.

4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1 220 204, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 220 204, co uprawniało do 9,16% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,62% ogólnej liczby głosów.

ESPI 37/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 09.06.2016 roku

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 09.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 23 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 24 – tekst jednolity Statutu. W załączeniu Zarząd przekazuje wykaz dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

ESPI 36/2016 Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 09.06.2016 roku.

Treść Uchwał podjętych przez ZWZ w dn. 09.06.2016 r.

Tekst jednolity Statutu IMS S.A.

Zmiany w statucie IMS S.A.

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 Statutu Spółki podjęło uchwałę nr 21 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

Walne Zgromadzenie umorzyło 166.064 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela (akcje własne Spółki), o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, o łącznej wartości nominalnej 3.321,28 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy) („Akcje”), stanowiące 0,49% (czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniające do 0,49% (czterdzieści dziewięć setnych procenta) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które Spółka nabyła odpłatnie, za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 386.941,19 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden i 19/100) złotych. Skup akcji własnych przeprowadzony był zgodnie i w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki w dniu 31 lipca 2014 roku Programu Skupu akcji własnych (zmienionego aneksem z dnia 2 grudnia 2014 roku oraz aneksem z dnia 12 lutego 2015 roku). Umarzane akcje odpowiadają 166.064 głosom na Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. (0,49% ogółu głosów).

Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą dokonania obniżenia kapitału zakładowego Spółki stosownie do uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2016 roku, tj. z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców. Po dokonaniu umorzenia kapitał zakładowy Spółki wynosił będzie 669.997,98 PLN, a ogólna liczba akcji i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosić będzie 33.499.899.

ESPI 35/2016 Umorzenie skupionych akcji własnych

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2016 roku Uchwałą nr 14 powołało z dniem 9 czerwca 2016 roku Pana Andrzeja Chajca na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Andrzej Chajec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys oraz oświadczenia Członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do raportu.

ESPI 34/2016 Powołanie Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

Życiorys Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

Oświadczenie Kandydata na Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

Oświadczenie-o-niezależności