Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Spółki Pana Michała Kornackiego.

Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna 12 765 szt. akcji Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku głównym GPW, w okresie od dnia 01.06.2015 r. do dnia 03.06.2015 r.

Powyższe transakcje następowały w dniach:

• 01.06.2015 r. kupno 265 akcji Spółki po cenie 2,34 zł,
• 02.06.2015 r. kupno 1 616 akcji Spółki po cenie 2,34 zł,
• 02.06.2015 r. kupno 8 785 akcji Spółki po cenie 2,35 zł,
• 02.06.2015 r. kupno 1 499 akcji Spółki po cenie 2,39 zł,
• 03.06.2015 r. kupno 500 akcji Spółki po cenie 2,39 zł,
• 03.06.2015 r. kupno 100 akcji Spółki po cenie 2,40 zł.

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku powołała z dniem 3 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki na kolejną kadencję w składzie:

•  Michał Kornacki – Prezes Zarządu,
•  Dariusz Lichacz – Wiceprezes Zarządu,
•  Wojciech Grendziński – Wiceprezes Zarządu,
•  Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu.

Wszyscy wymienieni powyżej Członkowie Zarządu, zostali powołani na następną kadencję Zarządu Spółki w dniu 10 czerwca 2013 roku, a jednocześnie tego samego dnia została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o zmianie Statutu Spółki polegająca na wydłużeniu kadencji Zarządu Spółki z dwóch do pięciu lat, która to zmiana została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 4 lipca 2013 roku. Rada Nadzorcza w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do długości aktualnej kadencji Zarządu, powołała w/w osoby w skład Zarządu Spółki na kolejne trzy lata w ramach obowiązującej – na dzień podjęcia niniejszej uchwały – pięcioletniej wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

Żaden z Członków Zarządu Internet Media Services S.A. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku powołało z dniem 3 czerwca 2015 roku Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję w składzie:

•  Wiesław J. Rozłucki,
•  Jarosław P. Parczewski,
•  Artur G. Czeszejko-Sochacki,
•  Jarosław P. Dominiak,
•  Michał P. Rączkowski.

Wszyscy wymienieni powyżej Członkowie Rady Nadzorczej, zostali powołani na następną kadencję Rady Nadzorczej Spółki w dniu 10 czerwca 2013 roku, a jednocześnie tego samego dnia została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o zmianie Statutu Spółki polegająca na wydłużeniu kadencji Rady Nadzorczej Spółki z dwóch do pięciu lat, która to zmiana została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 4 lipca 2013 roku. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do długości aktualnej kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołało w/w osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejne trzy lata w ramach obowiązującej – na dzień podjęcia niniejszej uchwały – pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2015 roku Członkowie Rady Nadzorczej powierzyli Panu Wiesławowi Rozłuckiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Panu Jarosławowi Parczewskiemu – funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie na posiedzeniu Rada powołała Panów Jarosława Parczewskiego, Jarosława Dominiaka oraz Artura Czeszejko-Sochackiego w skład Komitetu Audytu IMS S.A. Panu Jarosławowi Parczewskiemu powierzono funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Internet Media Services S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Internet Media Services S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorysy Członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do raportu.

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 03.06.2015 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dariusz Sławomir Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6 376 077, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6 376 077, co uprawniało do 47,31% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,81% ogólnej liczby głosów;

2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5 462 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 462 000, co uprawniało do 40,53% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,12% ogólnej liczby głosów;

3) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1 220 204, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 220 204, co uprawniało do 9,05% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,60% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 03.06.2015 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 25 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 26 – tekst jednolity Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), informuje, iż w dniu 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 Statutu Spółki podjęło uchwałę nr 23 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Walne Zgromadzenie umorzyło 579.229 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela (akcji własnych Spółki), o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda („Akcje”) o łącznej wartości nominalnej 11.584,58 zł (jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt osiem groszy) („Akcje”), stanowiących 1,71% (jeden cały i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniających do 1,71% (jeden cały siedemdziesiąt jeden setnych procenta) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które Spółka nabyła odpłatnie, za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 1.263.792,37 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa i 37/100) złotych. Skup akcji własnych przeprowadzony był zgodnie i w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki w dniu 6 marca 2014 roku, a następnie w dniu 31 lipca 2014 roku Programu Skupu akcji własnych (zmienionego aneksem z dnia 2 grudnia 2014 roku oraz aneksem z dnia 12 lutego 2015 roku). Umorzone akcje odpowiadają 579.229 głosom na Walnym Zgromadzeniu Internet Media Services S.A. (1,71% ogółu głosów). Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą dokonania obniżenia kapitału zakładowego Spółki stosownie do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 roku, tj. z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Po dokonaniu umorzenia kapitał zakładowy Spółki wynosił będzie 666.219,26 PLN, a ogólna liczba akcji i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosić będzie 33.310.963.

Zarząd informuje ponadto, Skup akcji własnych kontynuowany będzie zgodnie z zasadami określonymi w Programie Skupu. Szczegółowe informacje dot. Programu Skupu zawarte są w raporcie bieżącym EBI nr 37/2014 z 31 lipca 2014 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2015 z 12 lutego 2015 r. (Aneks do Programu Skupu).

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2014 rok w wysokości 2.664.877,04 PLN, tj. 8 groszy/akcję. Wartość dywidendy na akcję za rok 2014 jest 2-krotnie wyższa od wartości dywidendy za rok 2013. Dywidendą objętych jest 33.310.963 akcji. Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 12 czerwca 2015 roku, termin wypłaty dywidendy to 26 czerwca 2015 roku. Dywidendą nie jest objętych 579.229 akcji stanowiących akcje własne Spółki, z których Spółka zgodnie z art. 364 par. 2 kodeksu spółek handlowych nie wykonuje praw udziałowych.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.2 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych