W nawiązaniu do Uchwały nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”), Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu:

– uchwałę nr 1 Zarządu IMS S.A. z 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki przyjętego Uchwałą nr 1 Zarządu IMS S.A. 13 lutego 2018 r.

– uchwała nr 1 zawiera tekst jednolity Programu Skupu Akcji;

– uchwałę nr 2 Zarządu IMS S.A. z 28 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia Transzy III Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Aktualizacja Programu Skupu Akcji Własnych wynika z przyjętej przez ZWZ Uchwały nr 26 z 6 czerwca 2018 r. i dotyczy:

– upoważnienia Zarządu IMS S.A do nabycia dalszych 2.000.000 akcji własnych Spółki;

– przekazania na nabycie ww. akcji własnych dodatkowych 5.000.000 zł.;

– przedłużenia terminu na nabywanie akcji własnych do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z uaktualnionym, jednolitym tekstem Programu Skupu Akcji, celem obowiązującego Programu jest nabycie przez Spółkę nie więcej niż 3.000.000 akcji własnych w celu ich:

– umorzenia, lub

– przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, lub

– przeznaczenia na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.

Na nabycie akcji własnych ZWZ przeznaczyło łącznie kwotę do 7.500.000,00 zł, obejmującą, oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia. Po jego aktualizacji Program będzie trwał do 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:

– zakończyć nabywanie Akcji przed 31 grudnia 2019 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

– zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

Program będzie wykonywany w ramach transz realizowanych w okresie wskazanym powyżej.

W ramach III Transzy akcje nabywane będą za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi inwestycyjne (domu maklerskiego). Emitent w III Transzy zamierza nabyć nie więcej niż 300.000 akcji i przeznacza na nabycie kwotę 750.000 PLN. III Transza będzie trwała w okresie od 2 lipca do 27 lipca 2018 r. (łącznie z tym dniem), chyba że wcześniej środki przeznaczone na nabycie akcji w Transzy III zostaną w całości wyczerpane.

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2018 z 19.06.2018 r. i 27/2018 z 20.06.2018 r., w związku z przeniesieniem przez Akcjonariuszy wszystkich zbytych akcji na rachunek Emitenta informuje, że 25 czerwca br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach II Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 25 maja 2017 r.

W ramach tej Transzy Spółka nabyła 640.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 12.800 zł, stanowiących 1,91% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 640.000 głosów na WZ (1,91% wszystkich głosów).

Akcje były nabywane przez Spółkę po cenie 3,70 zł za 1 akcję.

W ramach II Transzy Emitent nabył wszystkie zaoferowane do nabycie akcje własne.

Na 25 czerwca 2018 roku Emitent posiada łącznie 1.201.477 akcji własnych, o wartości nominalnej 24.030 zł, które stanowią 3,59% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 1.201.477 głosów na WZ (3,59% wszystkich głosów).

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 20 czerwca br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki umowy kupna – sprzedaży łącznie 533.548 akcji IMS S.A. Cena nabycia jednej akcji (zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 05.06.2018 r.) wyniosła 3,70 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 10.670,96 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 1,59% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 533.548 głosów na WZ (1,59% wszystkich głosów).

Zgodnie z Programem Skupu („Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji”), Akcjonariusze mają czas do 28 czerwca br. na dokonanie czynności przeniesienia zbytych akcji na rachunek Spółki. W przypadku, gdy akcje zbywane przez Akcjonariusza nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych IMS S.A. w terminie do 28 czerwca 2018 r., umowa kupna – sprzedaży akcji ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron.

O ewentualnym wystąpieniu takiej sytuacji Emitent poinformuje w osobnym komunikacie.

Skup akcji odbywa się na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) z 25 maja 2017 roku. Program Skupu akcji własnych został uchwalony przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z 13 lutego 2018 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 4/2018 z 13 lutego 2018 r.). Nabyte akcje własne Spółki zgodnie z ww. uchwałą ZWZ mogą być:a) umorzone, lub

a) umorzone, lub
b) przeznaczone do dalszej odsprzedaży, lub
c) przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.

Łącznie w II Transzy Programu Skupu (tj. 19.06.2018 r. oraz w dniu dzisiejszym), Spółka podpisała z Akcjonariuszami umowy kupna – sprzedaży 640.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 12.800 zł, stanowiących 1,91% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 640.000 głosów na WZ (1,91% wszystkich głosów).

Spółka posiada ponadto 561.477 akcji własnych (o łącznej wartości nominalnej 11.229,54 zł, stanowiących 1,68% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 561.477 głosów na WZ, tj. 1,68% wszystkich głosów) nabytych w lipcu i październiku 2017 r. (IV i V Transza skupu realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 ZWZ IMS S.A. z 09.06.2016 r.) oraz w marcu 2018 r. (I Transza skupu realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 ZWZ IMS S.A. z 25.05.2017 r.).

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 19 czerwca br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki umowy kupna – sprzedaży łącznie 106.452 akcji IMS S.A. Cena nabycia jednej akcji (zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 05.06.2018 r.) wyniosła 3,70 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 2.129,04 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 0,32% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 106.452 głosów na WZ (0,32% wszystkich głosów).

Zgodnie z Programem Skupu („Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji”), Akcjonariusze mają czas do 28 czerwca br. na dokonanie czynności przeniesienia zbytych akcji na rachunek Spółki. W przypadku, gdy akcje zbywane przez Akcjonariusza nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych IMS S.A. w terminie do 28 czerwca 2018 r., umowa kupna – sprzedaży akcji ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron.

O ewentualnym wystąpieniu takiej sytuacji Emitent poinformuje w osobnym komunikacie.

Skup akcji odbywa się na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) z 25 maja 2017 roku. Program Skupu akcji własnych został uchwalony przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z 13 lutego 2018 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 4/2018 z 13 lutego 2018 r.). Nabyte akcje własne Spółki zgodnie z ww. uchwałą ZWZ mogą być:

a) umorzone, lub
b) przeznaczone do dalszej odsprzedaży, lub
c) przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.

Kolejnym dniem zawierania przez Spółkę transakcji kupna akcji będzie 20 czerwca 2018 roku.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

W nawiązaniu do raportu nr 18/2018 z 5 czerwca br. oraz wypełniając zapisy pkt. 8 Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji IMS S.A., Zarząd IMS S.A. informuje, że stopa redukcji w II Transzy skupu akcji własnych wynosi 15,51 %.

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 14 czerwca 2018 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Jarosława Dominiaka – dotyczącego nabycia i zbycia akcji IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 06.06.2018 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.300.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.300.000, co uprawniało do 40,81% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 15,82% ogólnej liczby głosów;
2) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 22,94% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,90% ogólnej liczby głosów;
3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.630.019, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.630.019, co uprawniało do 20,25% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 7,85% ogólnej liczby głosów.
4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.298.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.298.000, co uprawniało do 9,99% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,87% ogólnej liczby głosów.

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 06.06.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 28 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 29 – tekst jednolity Statutu. W załączeniu Zarząd przekazuje wykaz dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a nie podjętych  i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna szczegółowa:

§19 ust. 1 pkt 6 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 6 czerwca 2018 roku Uchwałami nr 5 – nr 8 powołała z dniem 6 czerwca 2018 roku Zarząd na kolejną 5-letnią kadencję. Powołani członkowie to:
– Pan Michał Kornacki – Prezes Zarządu
– Pan Dariusz Lichacz – Wiceprezes Zarządu
– Pan Wojciech Grendziński – Wiceprezes Zarządu
– Pan Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu

Żaden z członków Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk członków Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółki: http://www.ims.fm/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/zarzad-ir/

Podstawa prawna szczegółowa:

§5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.