ESPI 30/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 26.09.2017 roku

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 26.09.2017 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.370.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.370.000, co uprawniało do 39,77% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,03% ogólnej liczby głosów;
2) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 22,07% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,90% ogólnej liczby głosów;
3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.835.019, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.835.019, co uprawniało do 20,99% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,46% ogólnej liczby głosów.
4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.340.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.340.000, co uprawniało do 9,92% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,00% ogólnej liczby głosów.

ESPI 30/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 26.09.2017 roku

ESPI 29/2017 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 26.09.2017 roku wraz z przyjętym tekstem jednolitym Statutu

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 26.09.2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 7 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 8 – tekst jednolity Statutu. W załączeniu Zarząd przekazuje wykaz dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 38 ust. 1 pkt 2 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 29/2017 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 26.09.2017 roku wraz z przyjętym tekstem jednolitym Statutu

Treść uchwał NWZ 26.09.2017 r.

IMS-Statut-Spółki-09.2017

Zmiany w Statucie IMS S.A.

ESPI 28/2017 Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020

W nawiązaniu do raportu ESPI 24/2017 Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 26 września 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 4 przyjęło Program Motywacyjny III na lata 2018 – 2020, oparty o opcje menedżerskie, dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS oraz zatwierdziło Regulamin tegoż Programu („Regulamin Programu Motywacyjnego III”; „Regulamin III”).

Celem Programu Motywacyjnego III, skierowanego do członków Zarządu IMS S.A. oraz menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS S.A. jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania bardzo ambitnych celów, poprzez takie działania jak przejęcia wysokorentownych podmiotów, generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów i usług oraz pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków, co w efekcie powinno w istotny sposób przełożyć się na kurs akcji IMS S.A.

Program Motywacyjny III zakłada uzyskanie praw do objęcia przez osoby w nim uczestniczące, łącznie nie więcej niż 1.500.000 akcji serii C, pod warunkiem spełnienia przez te osoby określonych w Regulaminie III kryteriów, po cenie emisyjnej równej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji IMS S.A. na GPW S.A. w Warszawie w okresie 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r. wynoszącej 3,03 zł (trzy złote i 3/100).

Kryterium ogólnym nabycia prawa do objęcia akcji za dany rok obrotowy w okresie 2018 – 2020 („okres nabycia”) dla wszystkich osób uczestniczących, jest pozostawanie w stosunku służbowym z jedną ze spółek Grupy Kapitałowej IMS przez co najmniej sześć miesięcy w danym okresie nabycia oraz osiągnięcie przez Grupę Kapitałową IMS co najmniej niżej wymienionych wyników EBITDA w danym roku:

– okres nabycia 2018 rok – EBITDA w wysokości 16,5 mln PLN,

– okres nabycia 2019 rok – EBITDA w wysokości 20 mln PLN,

– okres nabycia 2020 rok – EBITDA w wysokości 23 mln PLN.

Kryterium szczegółowym jest znaczący wpływ osób uczestniczących na działalność spółek Grupy, którego oceny dokonuje Rada Nadzorcza, a w przypadku osób niebędących członkami Zarządu, ocena Rady Nadzorczej będzie poprzedzona pisemnym, uzasadniającym wybór danej osoby wnioskiem Zarządu. Rada Nadzorcza może odstąpić od kryterium ogólnego wymienionego powyżej, pod warunkiem szczególnie istotnego wpływu osoby lub osób uczestniczących na wyniki finansowe Grupy oraz pod warunkiem, że wynik EBITDA osiągnięty w danym okresie nabycia nie odbiega znacząco od poziomu EBITDA dla danego okresu nabycia zaprezentowanego powyżej. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza może przyznać łącznie maksymalnie nie więcej niż 500.000 warrantów w ciągu całego okresu trwania Programu III (okresy nabycia 2018 – 2020).

Prawo do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego III będzie realizowane w formie warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Jeden warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji. Uczestnicy Programu III zobowiązani zostaną do bezwzględnego niezbywania nabytych akcji (lock – up) przez okres 12 (dwanaście) miesięcy od dnia objęcia akcji.

ESPI 28/2017 Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020

ESPI 27/2017 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w V Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z V Transzą Programu Skupu

W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2017 z 18 września br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 ZWZ Emitenta z 9 czerwca 2016 r., Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach V Transzy Programu Skupu akcji własnych.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w V Transzy Programu Skupu w wysokości 3,75 zł (słownie: trzy złote 75/100) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) sztuk. Zmianie ulega jeden z punktów harmonogramu realizacji transzy V – publikacja Zaproszenia do składania ofert zbycia akcji (przesunięcie z 19.09 na 18.09 br.). Pozostałe punkty harmonogramu nie ulegają zmianie.
Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z aktualnym harmonogramem realizacji V Transzy skupu akcji własnych
– Wzór formularza oferty zbycia akcji
– Wzór umowy zbycia akcji.

ESPI 27/2017 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w V Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z V Transzą Programu Skupu

Zaproszenie do składania ofert zbycia V Transza Skupu

Formularz oferty zbycia akcji V Transza Skupu

Umowa zbycia akcji V Transza Skupu

ESPI 26/2017 V Transza Skupu akcji własnych

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 9 czerwca 2016 roku oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 26 września 2016 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu harmonogram V Transzy Programu Skupu akcji własnych. W ramach V Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji.
Jednocześnie Zarząd informuje, że 18 września br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach V Transzy Programu Skupu.
Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 3,75 zł (słownie: trzy złote 75/100) za jedną akcję. Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w V Transzy Skupu uprawniają do 145.000 głosów, stanowią 0,43% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 0,43% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ww. propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z 9 czerwca 2016 r., zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

ESPI 26/2017 V Transza Skupu akcji własnych

Uchwała Zarządu V Transza Skupu akcji