Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz sprawozdanie z działałności Rady Nadzorczej w 2013 roku.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że: – Uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. zawiera propozycję wypłaty dywidendy w wys. 1 327 tys. PLN, tj. 4 grosze/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku netto w kwocie 1 375 tys. PLN na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dzień dywidendy został określony na 12 czerwca 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2014 roku; – Uchwała nr 21 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki, natomiast Uchwała nr 22 – tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2) i pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 15/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 4 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że spółka Tech Cave Sp. z o.o. będącą 100% własnością IMS S.A. w dniu 16 kwietnia 2014 r. otrzymała podpisaną umowę na projekt, montaż i uruchomienie systemu Digital Signage w nowo otwieranym parku technologicznym na południu Polski. Przychód z tytułu instalacji tego systemu w II kwartale br. wyniesie blisko 190 000 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 12/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. otrzymał uchwałę nr 431/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 kwietnia 2014 r., na mocy której Zarząd GPW S.A. wyznaczył dzień 14 kwietnia 2014 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 Internet Media Services S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLINTMS00019”. O wprowadzeniu akcji serii F2 do obrotu Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 4 kwietnia br.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 11/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F2

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia br. otrzymał uchwałę nr 412/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 kwietnia 2014 roku o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 Internet Media Services S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda. Akcje serii F2 wynikają z programu motywacyjnego dla wybranych menedżerów i współpracowników spółek Grupy IMS przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 r. O objęciu akcji serii F2 Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2013 z 29 października 2013 r. Akcje serii F2 stanowią 0,2% wszystkich akcji Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 10/2014 Wprowadzenie akcji serii F2 do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Internet Media Services S.A., w nawiązaniu do komunikatów nr 55/2013 oraz 34/2013 informuje, że w dniu 31 marca 2014 roku Spółka podpisała umowę inwestycyjną z dwiema osobami fizycznymi posiadającymi 100% udziałów w spółce Entertainment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Na mocy tej umowy, IMS SA nabyła 73% udziałów w Entertainment Group Sp. z o.o. Cena nabycia w momencie przejęcia wyniosła 145 tys. zł i zapłacona zostanie w akcjach serii G Internet Media Services SA, wyemitowanych na mocy uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przyjętego uchwałą nr 5 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Media Services SA w dniu 29 kwietnia 2011 r. Łącznie Spółka wyemituje 79 856 akcji serii G. Cena emisyjna jednej akcji ustalona została w wysokości 1,81 zł, jako średnia arytmetyczna z dziennych cen zamknięcia ważonych wolumenem obrotu akcji IMS SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z okresu 60 kolejnych sesji w dniach 14 listopada 2013 – 28 lutego 2014. Nabycie pakietu większościowego w Entertainment Group Sp. z o.o. nastąpiło w oparciu o model earn – out. Dotychczasowi właściciele otrzymają dodatkowe wynagrodzenie w zależności od wielkości zysków wypracowanych przez Entertainment Group Sp. z o.o. dla Grupy IMS w perspektywie 3 lat po przejęciu. Wynagrodzenie płatne będzie w akcjach IMS SA lub w gotówce, do wyboru przez IMS SA. Na wypadek słabszych od spodziewanych wyników finansowych osiąganych przez Entertainment Group Sp. z o.o., w ciągu 2 lat od zawarcia umowy inwestycyjnej IMS SA przysługiwać będzie prawo do żądania nabycia przez dotychczasowych właścicieli wszystkich udziałów w Entertainment Group nabytych przez IMS SA (tzw. opcja put) po cenie równej ich cenie nabycia przez IMS SA i do żądania sprzedaży przez dotychczasowych właścicieli Entertainment Group akcji IMS SA otrzymanych przez nich w zamian za udziały w Entertainment Group po cenie równej ich cenie nabycia. Internet Media Services SA ma prawo do powoływania większości członków Zarządu w Entertainment Group Sp. z o.o. oraz wskazania prokurenta do bieżącej kontroli działalności Entertainment Group Sp. z o.o. Jak Spółka informowała w poprzednich komunikatach, przejęcie Entertainment Group ma na celu rozszerzenie portfolio usług Grupy Kapitałowej IMS i dotarcie z szerszą ofertą do większej liczby klientów, a w konsekwencji wzrost przychodów i zysków Grupy IMS. Entertainment Group specjalizuje się w organizacji eventów i wydarzeń specjalnych. Firma zajmuje się przygotowywaniem i realizacją imprez związanych z wprowadzeniem nowych produktów na rynek, ambientami, promocją, programami lojalnościowymi, szkoleniami, konferencjami itp. czyli usługami, których jeszcze nie ma w swojej ofercie Grupa IMS, a na które istnieje szerokie zapotrzebowanie ze strony rynku. Agencja buduje i wzmacnia w ten sposób pozytywny wizerunek firm, a jej celem jest realizacja zleceń w sposób w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Jedną ze specjalizacji Entertainment Group są działania PR, mające na celu promowanie marki w wybranym środowisku. Przedsięwzięcia eventowe oraz szeroki zakres usług PR, w tym Celebrity PR, umożliwiają zaprezentowanie aspektów najistotniejszych z punktu widzenia klienta. W portfolio klientów Entertainment Group znajdują się m.in.: Diageo Polska, Carlsberg Polska, Hotel Sheraton, GlaxoSmithKline, Metro Group, Summit Motors Poland, Red Bull, Schweppes Orangina, Martini Polska, Citroen, Multikino, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Pepsi Polska. Średnioroczne przychody Entertainment Group z okresu ostatnich 5 lat wynoszą 3,4 mln zł. Dzięki efektom synergii i wykorzystaniu kontaktów biznesowych IMS SA, oczekiwane jest zwiększenie wielkości przychodów osiąganych przez Entertainment Group. W połączeniu z wykorzystaniem wewnątrzgrupowych zasobów technicznych i organizacyjnych oraz optymalizacją ponoszonych kosztów, spodziewany jest wzrost osiąganej przez Entertainment Group rentowności do poziomu zbliżonego do rentowności Grupy IMS, która za 2013 rok wyniosła 11,8% (rentowność netto).

EBI 9/2014 Przejęcie Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 12 marca br. Spółka otrzymała podpisaną umowę z wiodącą siecią sprzedaży artykułów budowlanych i wyposażenia domu, na dostawę usług abonamentowych audio w sklepach tej firmy na terenie Polski. W ramach umowy IMS SA będzie dostarczała dedykowany program muzyczny. Umowa została zawarta na 3 lata, przychody z tytułu umowy w okresie jej trwania przekroczą 300 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 8/2014 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

Program skupu akcji własnych W nawiązaniu do Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Program Skupu akcji własnych. Pierwsza transza skupu zrealizowana zostanie po zakończeniu okresów zamkniętych związanych z raportami rocznymi za 2013 rok oraz raportem za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 7/2014 Program skupu akcji własnych

Program skupu akcji własnych

Zarząd Internet Media Services SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 17.02.2014 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 6/2014 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Internet Media Services S.A. w dniu 17 lutego 2014 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że biorąc pod uwagę spodziewane bardzo dobre wyniki Grupy IMS w 2013 roku, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2013 rok w wysokości 1 327 401, 44 zł, tj. 4 gr/akcję. Oznacza to 100% wzrost dywidendy na jedną akcję w porównaniu do dywidendy wypłaconej za rok 2012. Rekomendowana wypłata dywidendy uwzględnia już potencjalne wydatki gotówkowe związane ze skupem akcji własnych, zaproponowanym w uchwale nr 9 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 lutego 2014 r.

W/w rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy prowadzoną w Grupie IMS, stanowiącą o corocznym przeznaczaniu części wypracowanego zysku do podziału między Akcjonariuszy. Pozostała część zysku alokowana będzie w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski Grupy IMS.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 4/2014 Informacja ws. wypłaty dywidendy

Zarząd Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie, w oparciu o Art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 366 o godzinie 12:00.

Zarząd IMS SA przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz załącznik do uchwały nr 4.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 7 zawiera proponowane zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 8 – tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2) i pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 3/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 17 lutego 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA i projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa

Regulamin Programu Motywacyjnego II tekst jednolity